Linvestor Relations Disclosure
Công bố thông tin
Thực hiện Quyết định số 815/QĐ-TTg ngày 28/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới Công ty 100% vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010. Theo đó, Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định (PISICO) được Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Định ra quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm Chủ sở hữu 100% và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ ngày 01/7/2010.
UBND tỉnh đã có văn bản cho phép Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định (PISICO) tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Kinh doanh Công nông nghiệp (BIDINA).
Theo đó, đồng ý để Tổng Công ty PISICO biểu quyết thông qua phương án tăng vốn Điều lệ tại Công ty BIDINA, số vốn tăng thêm 20 tỉ đồng, trong đó phần vốn góp của PISICO là 10 tỉ đồng (tương ứng tỉ lệ 50% vốn điều lệ PISICO đang sở hữu) để duy trì công tác chăm sóc thường xuyên diện tích rừng đã trồng, giải quyết công nợ đã thi công.
PISICO tự cân đối và huy động từ nguồn nhàn rỗi của các đơn vị thành viên trong hệ thống và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư khoản vốn nêu trên.
(Nguồn: Báo Bình Định)
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2014
|
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Định, ngày tháng năm 2014 |
TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2014
Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ……/……/2014 .
Kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2013 của Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần như sau:
1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Tổng Công ty yêu cầu.
2. Đề xuất :
Để công tác kiểm toán tài chính năm 2014 được thuận lợi xin kính trình đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên.
Trân trọng và kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2014
|
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Định, ngày tháng năm 2014 |
TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2014
Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ……/……/2014 .
Kính trình Đại hội việc phê duyệt tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2014 của Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần như sau:
1. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách :
Hưởng lương chuyên trách theo quy chế trả lương, trả thưởng của Tổng công ty; được xác định vận dụng theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05 năm 2013 của Chính phủ.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 đã được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu, gồm: Doanh thu, lợi nhuận và cổ tức.
2. Thù lao của Phó chủ tịch, thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách :
- Phó chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Các thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Các thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng.
Trân trọng và kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG
| PHỤ LỤC 1: CHI TIẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN |
| ĐVT: Triệu đồng | ||||||||||||
| STT | Tên đơn vị | Vốn điều lệ |
Tỷ lệ PISICO sở hữu (%) |
Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | ||||||
| Doanh thu |
Lợi nhuận sau thuế TNDN |
Cổ tức PISICO được nhận |
Doanh thu |
Lợi nhuận sau thuế TNDN |
Cổ tức PISICO được nhận |
Doanh thu |
Lợi nhuận sau thuế TNDN |
Cổ tức PISICO được nhận |
||||
| 1 | Công ty con, PISICO sở hữu 100% vốn điều lệ | 35,000 | 12,000 | 4,928 | 38,000 | 12,750 | 5,421 | 40,000 | 13,500 | 5,914 | ||
| - | Công ty TNHH MTV Truyền hình Cáp Quy Nhơn | 10,000 | 100 | 35,000 | 12,000 | 4,928 | 38,000 | 12,750 | 5,421 | 40,000 | 13,500 | 5,914 |
| 2 | Công ty con, PISICO sở hữu > 50% vốn điều lệ | 11,000 | 3,375 | 1,396 | 11,000 | 3,375 | 2,125 | 11,000 | 3,375 | 2,125 | ||
| - | Công ty CP Dịch vụ Phát triển Hạ tầng PBC | 15,000 | 70.83 | 11,000 | 3,375 | 1,396 | 11,000 | 3,375 | 2,125 | 11,000 | 3,375 | 2,125 |
| 3 | Công ty Liên doanh liên kết | 650,000 | 14,400 | 4,115 | 706,000 | 21,375 | 6,779 | 802,000 | 29,900 | 10,173 | ||
| - | Công ty CP kinh doanh Công Nông nghiệp Bình Định | 120,000 | 50.00 | 10,000 | 0 | 0 | 16,000 | 5,250 | 1,800 | 42,000 | 10,400 | 4,200 |
| - | Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn | 6,500 | 45.00 | 200,000 | 5,250 | 1,463 | 230,000 | 5,625 | 1,609 | 250,000 | 6,000 | 1,571 |
| - | Công ty CP Chế biến Gỗ Nội thất PISICO | 15,000 | 40.01 | 110,000 | 5,625 | 1,501 | 120,000 | 6,000 | 1,801 | 130,000 | 6,750 | 2,101 |
| - | Công ty CP PISICO - Hà Thanh | 15,000 | 40.00 | 110,000 | 1,650 | 600 | 120,000 | 2,250 | 743 | 130,000 | 3,000 | 1,200 |
| - | Công ty CP Chế biến Gỗ PISICO Đồng An | 17,600 | 31.28 | 220,000 | 1,875 | 551 | 220,000 | 2,250 | 826 | 250,000 | 3,750 | 1,101 |
| 4 | Đầu tư tài chính dài hạn khác | 515,000 | 14,625 | 1,561 | 557,000 | 17,775 | 1,675 | 558,000 | 22,350 | 1,788 | ||
| - | Công ty CP Lâm sản PISICO Quảng Nam | 12,000 | 18.96 | 300,000 | 3,750 | 569 | 300,000 | 4,500 | 683 | 300,000 | 5,250 | 796 |
| - | Công ty CP Chế biến Tinh bột Săn XK Bình Định | 19,000 | 14.77 | 180,000 | 9,000 | 842 | 220,000 | 11,250 | 842 | 220,000 | 15,000 | 842 |
| - | Công ty CP Khách sạn Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn | 75,000 | 6.67 | 35,000 | 1,875 | 150 | 37,000 | 2,025 | 150 | 38,000 | 2,100 | 150 |
| Tổng cộng | 1,211,000 | 44,400 | 12,000 | 1,312,000 | 55,275 | 16,000 | 1,411,000 | 69,125 | 20,000 | |||
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.