Công bố thông tin
UBND tỉnh đã có văn bản cho phép Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định (PISICO) tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Kinh doanh Công nông nghiệp (BIDINA).
Theo đó, đồng ý để Tổng Công ty PISICO biểu quyết thông qua phương án tăng vốn Điều lệ tại Công ty BIDINA, số vốn tăng thêm 20 tỉ đồng, trong đó phần vốn góp của PISICO là 10 tỉ đồng (tương ứng tỉ lệ 50% vốn điều lệ PISICO đang sở hữu) để duy trì công tác chăm sóc thường xuyên diện tích rừng đã trồng, giải quyết công nợ đã thi công.
PISICO tự cân đối và huy động từ nguồn nhàn rỗi của các đơn vị thành viên trong hệ thống và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư khoản vốn nêu trên.
(Nguồn: Báo Bình Định)
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2014
|
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Định, ngày tháng năm 2014 |
TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2014
Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ……/……/2014 .
Kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2013 của Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần như sau:
1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Tổng Công ty yêu cầu.
2. Đề xuất :
Để công tác kiểm toán tài chính năm 2014 được thuận lợi xin kính trình đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên.
Trân trọng và kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2014
|
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Định, ngày tháng năm 2014 |
TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2014
Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ……/……/2014 .
Kính trình Đại hội việc phê duyệt tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2014 của Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần như sau:
1. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS chuyên trách :
Hưởng lương chuyên trách theo quy chế trả lương, trả thưởng của Tổng công ty; được xác định vận dụng theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05 năm 2013 của Chính phủ.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 đã được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu, gồm: Doanh thu, lợi nhuận và cổ tức.
2. Thù lao của Phó chủ tịch, thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách :
- Phó chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Các thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Các thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng.
Trân trọng và kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG
| PHỤ LỤC 1: CHI TIẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN |
| ĐVT: Triệu đồng | ||||||||||||
| STT | Tên đơn vị | Vốn điều lệ |
Tỷ lệ PISICO sở hữu (%) |
Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | ||||||
| Doanh thu |
Lợi nhuận sau thuế TNDN |
Cổ tức PISICO được nhận |
Doanh thu |
Lợi nhuận sau thuế TNDN |
Cổ tức PISICO được nhận |
Doanh thu |
Lợi nhuận sau thuế TNDN |
Cổ tức PISICO được nhận |
||||
| 1 | Công ty con, PISICO sở hữu 100% vốn điều lệ | 35,000 | 12,000 | 4,928 | 38,000 | 12,750 | 5,421 | 40,000 | 13,500 | 5,914 | ||
| - | Công ty TNHH MTV Truyền hình Cáp Quy Nhơn | 10,000 | 100 | 35,000 | 12,000 | 4,928 | 38,000 | 12,750 | 5,421 | 40,000 | 13,500 | 5,914 |
| 2 | Công ty con, PISICO sở hữu > 50% vốn điều lệ | 11,000 | 3,375 | 1,396 | 11,000 | 3,375 | 2,125 | 11,000 | 3,375 | 2,125 | ||
| - | Công ty CP Dịch vụ Phát triển Hạ tầng PBC | 15,000 | 70.83 | 11,000 | 3,375 | 1,396 | 11,000 | 3,375 | 2,125 | 11,000 | 3,375 | 2,125 |
| 3 | Công ty Liên doanh liên kết | 650,000 | 14,400 | 4,115 | 706,000 | 21,375 | 6,779 | 802,000 | 29,900 | 10,173 | ||
| - | Công ty CP kinh doanh Công Nông nghiệp Bình Định | 120,000 | 50.00 | 10,000 | 0 | 0 | 16,000 | 5,250 | 1,800 | 42,000 | 10,400 | 4,200 |
| - | Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn | 6,500 | 45.00 | 200,000 | 5,250 | 1,463 | 230,000 | 5,625 | 1,609 | 250,000 | 6,000 | 1,571 |
| - | Công ty CP Chế biến Gỗ Nội thất PISICO | 15,000 | 40.01 | 110,000 | 5,625 | 1,501 | 120,000 | 6,000 | 1,801 | 130,000 | 6,750 | 2,101 |
| - | Công ty CP PISICO - Hà Thanh | 15,000 | 40.00 | 110,000 | 1,650 | 600 | 120,000 | 2,250 | 743 | 130,000 | 3,000 | 1,200 |
| - | Công ty CP Chế biến Gỗ PISICO Đồng An | 17,600 | 31.28 | 220,000 | 1,875 | 551 | 220,000 | 2,250 | 826 | 250,000 | 3,750 | 1,101 |
| 4 | Đầu tư tài chính dài hạn khác | 515,000 | 14,625 | 1,561 | 557,000 | 17,775 | 1,675 | 558,000 | 22,350 | 1,788 | ||
| - | Công ty CP Lâm sản PISICO Quảng Nam | 12,000 | 18.96 | 300,000 | 3,750 | 569 | 300,000 | 4,500 | 683 | 300,000 | 5,250 | 796 |
| - | Công ty CP Chế biến Tinh bột Săn XK Bình Định | 19,000 | 14.77 | 180,000 | 9,000 | 842 | 220,000 | 11,250 | 842 | 220,000 | 15,000 | 842 |
| - | Công ty CP Khách sạn Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn | 75,000 | 6.67 | 35,000 | 1,875 | 150 | 37,000 | 2,025 | 150 | 38,000 | 2,100 | 150 |
| Tổng cộng | 1,211,000 | 44,400 | 12,000 | 1,312,000 | 55,275 | 16,000 | 1,411,000 | 69,125 | 20,000 | |||
I. Mục tiêu chiến lược
1. Tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo ngành nghề chính; trong đó trọng tâm là các lĩnh vực SXKD chính gồm: Sản xuất chế biến gỗ, Dăm nguyên liệu giấy, dịch vụ truyền hình Cáp, Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu tổng hợp, phải chiếm tỷ lệ ưu thế > 50% trong cơ cấu ngành nghề của PISICO. Đặc biệt, quan tâm tích cực đối với các đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ và tăng cường kinh doanh thương mại tại Văn phòng PISICO để giữ vững Công ty mẹ là doanh nghiệp hạng I như trước cổ phần hóa;
2. Việc thực hiện sản xuất kinh doanh phải đảm bảo hiệu quả ổn định bền vững, tạo đòn bẩy phát triển đột phá trong những năm tiếp theo. Tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo hướng năm sau cao hơn năm trước; trong đó Công ty mẹ phải giữ vai trò chủ đạo và tỷ lệ hiệu quả bằng hoặc hơn tỷ lệ hiệu quả đầu tư tài chính dài hạn; đảm bảo 100% đơn vị (kể cả các công ty thành viên) đều có lợi nhuận. Tốc độ tăng trưởng bình quân toàn doanh nghiệp tối thiểu 10%/năm, cổ tức bình quân 3 năm sau cổ phần hóa ít nhất ≥ 5%/năm.
II. Định hướng phát triển:
1. Lĩnh vực chế biến gỗ xuất khẩu: Tập trung đầu tư và mở rộng quy mô hoạt động của Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu PISICO, tiến tới xây dựng Xí nghiệp là một trong những đơn vị mạnh của Tỉnh; Trong đó, chú trọng vào sản xuất sản phẩm đồ gỗ ngoài trời và từng bước tìm hiểu về công nghệ, thiết bị, thị trường tiêu thụ sản phẩm để dần chuyển sang sản xuất đồ gỗ nội thất nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm hàng hóa.
2. Lĩnh vực trồng rừng: Tìm kiếm quỹ đất để đầu tư trồng rừng phục vụ chế biến gỗ; nhằm từng bước ổn định và đảm bảo nguyên liệu cho lĩnh vực chế biến gỗ và Dăm gỗ; với diện tích khoảng 1.500 ha.
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.